Ce fapte pot constitui infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de Legea nr.241/2005 si care sunt trecute in cazierul fiscal
Ce fapte pot constitui infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de Legea nr.241/2005 si care sunt trecute in cazierul fiscal Frauda fiscală şi spălarea banilor sunt reglementate prin acte normative diferite. Respectiv, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
Citeste mai mult
Daca traficul de droguri se suprapune cu detinerea, cum se pedepsesc faptele
Traficul de droguri, inr-o astfel de acuzatie penala, este insotit deseori de detinerea de droguri pentru consum propriu. Ca avocat specializat in infractiuni trafic de droguri, am constatat ca inculpatul poate motiva ca nu a existat trafic de droguri. Ca, a detinut droguri destinate consumului propriu. Se mai poate apara ca nu se impune condamnarea
Citeste mai multIn ce cazuri evaziunea fiscala este considerata legala si cand este sanctionata de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
In ce cazuri evaziunea fiscala este considerata legala si cand este sanctionata de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Evaziunea fiscală reprezinta una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu caracter economic. Sunt cunoscuti termeni precum paradisuri fiscale,economie subterana,inginerie financiara,firme fantoma. • Evaziunea fiscal legala Fiecare dintre noi incercam sa ajungem la o
Citeste mai mult
In ce situatie infracţiunea de spalare a banilor prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, asimilata infractiunilor de coruptie, s-a dispus achitarea inculpatului pentru neîntrunirea elementelor constitutive.
Spalarea banilor , ca infractiune prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002. Este asimilata infractiunilor de coruptie, s-a dispus achitarea inculpatului pentru neîntrunirea elementelor constitutive. In speta ce va fi analizata in articol, inculpatul a fost condamnat de instanta de fond si de apel, iar solutia de achitare pentru infractiunea
Citeste mai mult
INFRACTIUNILE DIN LEGILE SPECIALE
Cu toate ca actualul codul penal a preluat o parte din dispozitiile legilor speciale, acesta nu cuprinde toate dispoziţiile cu caracter penal în vigoare. Daca s-ar fi procedat la includerea in Codul penal a tuturor dispoziţiilor cu caracter penal din legile speciale ar fi insemnat ca am fi dispus de un cod penal voluminos si
Citeste mai mult