Spalarea banilor, situatia cand nu se pedepseste, conform hotararii instantei supreme
Spalarea banilor obtinuti in mod ilicit constituie una din activitatile infractionale reglementate de legea romana. Traficul de droguri, inselaciunea, darea de mita pot conduce la obtinerea de profituri substantiale. In astfel de situatii se poate urmari valorificarea sumelor prin introducerea acestora in circuitul financiar. Dar, fara sa fie atrasa atentia asupra activitatilor din care provin
Citeste mai mult